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何某某等人组织、领导、参加黑社会性质组织案
发布时间 11/13/2019 9:28:15 AM   字号:【】 【】 【】    发布人 :   执法督查处     来源 :执法督查处      浏览次数 : 28 次

【案情】20173月以来,被告人何某某网罗刑满释放人员、社会闲散人员,先后在南通市设立南通A8零用贷公司、星辰零用贷公司,在扬州市设立扬州A8车贷公司,在泰州市设立泰州A8零用贷公司、中久零用贷公司。上述各公司内设风控部、业务部、催收部、财务部等部门,分工明确,层级分明,形成了以何某某为组织者、领导者,被告人姚某某、顾某某、李某某为组织者,被告人华某等人为积极参加者,被告人刘某某等人为一般参加者的黑社会性质组织,假借民间借贷之名,通过“虚增债务”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“故意制造违约”等方式,将“套路贷”与暴力、软暴力相结合,肆意侵占被害人财产。该组织一年内从南通地区起步发展,迅速扩张到扬州、泰州等地区,通过暴力、软暴力追逼“债务”,有组织实施抢劫、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场等违法犯罪活动80余起,攫取巨额非法财富,威慑群众,树立自身非法权威。银行流水显示,仅南通A8零用贷公司、星辰零用贷公司就非法获利180万余元,扬州A8车贷公司抢劫、敲诈勒索数额达80余万元。迫于该组织非法权威,十余名被害人有家不敢回或被迫搬家,多名被害人不敢报案或者所经营店铺不敢开门营业,在公安机关侦查期间,不敢向侦查人员陈述案件事实。该组织的行为严重破坏当地社会生活秩序、经济秩序,挑衅国家公权力,造成恶劣社会影响。

【审判】江苏省南通市崇川区人民法院于20181228日作出一审判决,认定被告人何某某犯组织、领导黑社会性质组织罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪,数罪并罚决定执行有期徒刑二十四年,剥夺政治权利三年,并处没收个人全部财产;其他被告人分别被判处有期徒刑二十二年至二年九个月不等的刑罚,均并处没收财产或罚金。一审宣判后,何某某等部分被告人提出上诉。南通市中级人民法院二审裁定驳回上诉,维持原判。

【评析】本案是一起依托“公司”实施“套路贷”的黑社会性质组织犯罪案件。被告人何某某等人以“公司”为载体,以入股方式为组织提供资金,以“套路贷”、非法放贷为主要获利方式,将“公司化管理”与黑社会性质组织的组织管理相结合,将“公司日常经营”与违法犯罪活动相交织,通过股权分红、业绩提成、工资薪金等方式分配不法利益,短时间内迅速扩张,实施大量违法犯罪活动,尤其是肆意采用暴力、软暴力追逼“债务”,形成重大影响,致使被害人人身、财产权利受到严重侵犯,正常生产、生活难以为继。人民法院通过本案裁判向社会传达了依法重拳打击“套路贷”涉黑犯罪的决心,同时也提醒广大群众不要一时贪图“低息”“无抵押”“免担保”等贷款优惠条件而向无资质的机构和个人借贷;一旦遭遇不法侵害,应当尽快向公安机关报案。

(报送单位:无锡市委政法委执法监督处)


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